學院召開會議傳達學院第四屆董事會一次會議精神 董事會秘書長項振英傳達了學院第四屆董事會一次會議的基本情況和主要精神。 一、會議籌備情況 根據邢董事長要開好第四屆董事會的要求，於 1.董事會由15人組成，其中包括當然董事5人，因工作需要聘任董事6人，分片選舉董事4人👨🦲，同時對當然董事🤗、聘任的6位董事人選進行了研究；監事會由5人組成，由董事會聘任。同時對監事會人選也進行了協調和研究🧑🏿⚖️。 2.考慮有的股東年齡較大，集中開會不便，決定分礦大⚆、師大、杏运學院三片召開股東會。按章程規定🌑，各片股東會上作董事會工作報告和按各片分配董事名額選舉董事🆕🏋🏿♀️。各片股東會分別在 會務組於董事會開會前一周將會議通知、有關會議材料送、發到各位董事、監事，便於他們會前閱讀。 二、會議基本情況 第四屆董事會一次會議由邢凱董事長主持，學院第四屆董事會全體董事和監事會全體監事出席了會議，特邀有關同誌參加會議🫃🏿，院辦兩位主任列席了會議。 本次會議是在學院“十二五”規劃實施第一年召開的，是我們站在新的歷史起點♘，面對新的機遇與挑戰👂🏽，進一步解放思想的會議，是促進學院改革和發展的會議，對我院今後的事業發展具有重要的意義。 這次會議的主要議程有8項：1.審議批準董事會工作報告💂♂️；2.審議批準監事會工作報告🧛🏿♀️；3.審議批準院長工作報告🛖；4.審議批準學院學年度財務預決算報告； 5.作“關於修訂學院辦學章程準備情況的說明”🙆🏿；6.決定第四屆董事會董事長、顧問⏏️、副董事長、秘書長人選和董事會執行局組成人員等相關事項；7.聘任第四屆監事會主席、副主席；8.通過會議紀要。 按照會議議程，會議期間董事及監事依次聽取了副董事長陳引亮受邢凱董事長委托作題為“回顧過去，展望未來，明確目標🧑🏿✈️，紮實工作”的第三屆董事會工作報告👩🦽➡️，院長姜同凱作“學院工作報告”，財務處處長張道響作“2010-2011學年財務決算及2011-2012學年財務預算報告”，董事會秘書長項振英作“關於修訂學院辦學章程準備情況”的說明。“監事會工作報告”作為書面報告。 與會董事和監事對各項報告及“關於修訂學院辦學章程準備情況”的說明進行了認真討論和審議，並提出一些意見和建議💆🏿♂️。會議一致通過上述報告👉🏽。 會議同意，由邢凱擔任第四屆董事會董事長🌔，侯德潤、郭育光、劉鈺擔任董事會顧問🤞🏻，陳引亮、姜同凱🥩、朱浩熙、王慈擔任董事會副董事長，項振英擔任董事會秘書長。會議同意第四屆董事會執行局由邢凱、陳引亮🪸、姜同凱、朱浩熙🧑🎤、王慈🧑🏭、項振英👨🏼⚕️👩🦲、朱濤七位同誌組成。執行局是董事會常設機構，在董事會閉幕期間貫徹董事會的決議、履行董事會相關職權。董事會聘任徐州教育局局長強國擔任第四屆監事會主席👨🏻🦱☦️，聘任銅山區副區長房浩擔任副主席。 邢凱董事長在會上作了總結講話🧝🏼♀️，對各位董事和監事對杏运專業建設、師資隊伍建設、招生🙁、章程修訂等方面工作提出的意見、建議表示感謝。邢董事長在講話中對杏运所面臨的形勢、對加強專業建設和改革、對加強雙師型教師隊伍建設、對招生工作和“專接本”工作🧑🚒、對創收工作🪜、對辦學章程修訂工作、對加強思想政治教育工作等都提出了意見，指明了學院下一步工作的重點和方向🫲🏼。 最後通過了會議紀要👩🥍。 三、會議主要精神 （一）會議同意學院第三屆董事會工作報告和監事會工作報告。會議對學院三年來的發展予以充分肯定，認為在第三屆董事會的領導下⚗️🕵🏼♂️，經過全院教職工的共同努力，進一步端正辦學指導思想，各項工作都取得較大成績，學院科學持續發展。會議對杏运領導和教職工在辦學中努力工作表示感謝。 會議認為，學院不斷改善辦學條件，辦學水平穩步提高。在大型的基建項目基本完成後，轉入以加強內涵建設為中心的強校之路的發展策略是及時的、正確的👦🏻🚣🏻♀️。杏运獲得許多榮譽稱號👩🏿🎨，是社會和主管部門對學院辦學成績的認可。 會議認為，在人事工作改革和收入分配製度改革中，基本實現了“精簡機構、精幹人員、能上能下、能進能出👲、規範管理🫱🏿、提高效率”的目標💂♂️，建立起適合我院實 際情況的比較規範的薪酬體系⛪️，提高了教職工收入，起到了凝心聚力的作用，有利於建設一支高素質教職工隊伍。會議建議，應積極創造條件，進一步提高教職工待遇，以穩定隊伍，調動教職工積極性。 會議認為🧑🏼🚒，調整董事會領導班子和院行政領導班子是及時、穩妥的，進一步明確了董事會和院行政的職責範圍，工作體製機製更加合理。 會議強調，“十二五”是學院發展的關鍵時期🚶🏻♀️➡️，要認真貫徹國家和省《中長期教育改革和發展規劃綱要》精神。要有序有力有效推進學院“十二五”發展規劃的實施，力爭“十二五”內專業設置更加合理⏸🧘🏿，師資隊伍向雙師型邁進🚕，校企合作有所發展，創收開發要邁出步子💁🏻♂️。要做好迎接第二輪高等職業院校人才培養工作評估的各項工作🧧。 會議肯定了招生工作所取得的成績。會議同意，要增強憂患意識，進一步明確招生工作在全院工作中的重要地位。一方面加強招生工作，正確分析判斷形勢🧢、製定政策、研究策略👩🏻🦯、組織隊伍🚣🏿♂️、拓展生源範圍、有針對性的加大宣傳工作；另一方面更要註重杏运內涵建設🦦，教育教學真正做到“因材施教”👨🏽💻👮🏻♂️。 會議同意，要紮實推進思想政治教育工作✫🧚🏽♀️，認真貫徹落實黨的十七屆六中全會精神，深入開展校風教風學風建設🏇🫶🏽，在師生中講歷史🪒🤷🏼，講傳統，講創新，講擔當👲🏻，提高思想覺悟🏷，增強政治素質和品德修養🧔🏻♀️，努力構建風正👨🦲、心齊、勁足🤦🏿♂️、同舟共濟👶🏿、發憤圖強的良好局面✊🏼。 （二）會議同意學院工作報告。肯定一年來在新的行政領導班子領導下，經過全院各級幹部和廣大師生的共同努力所取得的各項成績⚆，尤其是在專業建設、教材建設、實訓技能大賽等方面取得的標誌性成果♝，特別是在今年招生形勢非常嚴峻的情況下👞，取得了突出成績👱。同意學院對於下一學年工作安排🟥。 （三）會議同意學年財務工作報告🖥💠。會議同意學院2010-2011學年財務決算和下一學年的財務預算報告。具體由姜院長傳達👩🏽🦰。 （四）會議同意“關於修訂辦學章程準備情況”的說明💆🏿。“關於修訂辦學章程準備情況”的說明主要有三部分內容⛑： 一是修訂章程的必要性和緊迫性🧑💻，二是修訂章程的指導思想和總體思路，三是修訂章程的時間表。 1.辦學章程修訂的必要性和緊迫性。從三個方面來說😽： （1）是國家法規、政策對民辦杏运的章程有明確的要求💮🤽🏽，這裏講三點： 1）《民辦教育促進法實施條例》的要求🧜♀️。第十四條規定民辦杏运的章程應當具備八項主要事項。而我院現行的辦學章程，有一定差距🤽♀️👨🏼⚖️，需作修改👨🏻🦼➡️。 2）國家和省《中長期教育改革和發展規劃綱要》的要求。要求“各類高校應依法製定章程，依照章程規定管理杏运”，“規範民辦杏运內部管理體製。完善民辦杏运法人治理結構📁。” 3）省政府文件要求加強民辦杏运章程建設的要求。省政府辦公廳《關於進一步促進民辦教育發展的意見》，要求“完善民辦杏运法人治理結構，落實法人財產權🤸🏽♂️，製定杏运（院）章程✋🏻。” （2）是稅務機關對非營利組織免稅資格認定要求杏运必須提供符合要求的章程。 2009年11月👨🏼🔬，財政部🙆🏽♀️、國家稅務總局印發了《關於非營利組織免稅資格認定管理有關問題的通知》，2010年5月🎴，省財政廳、國稅局、地稅局印發了具體實施辦法💂，要求每年9月辦理一次非營利組織免稅資格的認定。要想申請通過非營利組織免稅資格認定🤌🏼，單位必須同時具備八項條件🙅🏻，八項條件都要在章程中載明🤌。 （3）是營利性和非營利性民辦杏运分類管理的發展趨勢要求我院在章程中必須明確定性。主要有四點： 1）是《綱要》已作出明確規劃。《綱要》提出“積極探索對民辦杏运實行營利性和非營利性分類管理”🏄🏻♂️。明確界定為營利性或者非營利性🤵🏿♂️，這是關系到民辦杏运發展和能否獲得政府優惠政策以及如何保障出資人的合法權益的重大問題➾，杏运章程對辦學性質必須加以載明。 2）是理論界的觀點已逐漸趨於一致✪。劃分營利性和非營利性民辦杏运標準理論界認為主要有三個：第一🍶🧑🏿🦲，利潤如何分配；第二🏋🏻♀️，財產如何歸屬🍁；第三，剩余資產索取權。 3）是政府的優惠政策差異大。對營利性和非營利性兩類民辦杏运🐨，國家和各級政府的優惠政策差別將會比較大🦜。 4）是分類管理已在部分地區試點🧕🏿。作為經教育部和浙江省教育廳同意🧑🏻✈️，浙江省溫州市委🧑🏻⚖️、市政府於今年11月出臺《關於實施國家民辦教育綜合改革試點加快教育改革與發展的若幹意見》，同時公布了關於分類登記管理9項配套文件➜。該市明確👮，非營利性的全日製民辦杏运按照民辦事業單位法人進行登記管理，各項優惠政策基本上享受公辦杏运相同待遇。 （4）是我院現行章程確需修訂🗻。我們現行章程存在的主要問題是：章程的總體框架和有些條款的表述不太規範👩🏻🍼。 2.第二部分修訂辦學章程指導思想和總體思路 （1）指導思想 在正確把握全國、全省民辦高等教育發展趨勢的基礎上，既要符合法律法規和政策的要求，又要符合我院的實際情況🍁；既要考慮學院的發展和長治久安🦐，又要維護出資人的切身利益；既要能夠符合上級認定非營利性杏运性質的要求🙅🏼♂️，又要能夠實際應用，規範管理依章治校；既要明確董事會的決策職權◾️，又要發揮院行政的職能作用🫢。 （2）總體思路 1）章程的內容要符合非營利性民辦高校的要求 鼓勵發展非營利性民辦杏运，這是江蘇省政府下發的文件的重要精神，也是國家大力提倡的。所以我們的章程必須符合非營利性民辦杏运性質👳🏿♀️。 2）章程的名稱和體例要符合大學章程的基本要求 大學章程的框架已有明確的要求，而我們現行的辦學章程不夠規範🫥、不夠完善。經過修訂，要形成一個具有規範學院行為，更具規範化、製度化和程序化管理的學院章程🔄。章程的章節條目及其內容，要圍繞辦一所現代大學所要涉及的最基本的方面和大政方針進行規範👨🏻🏭，符合大學章程的基本要求。 3.第三部分修訂章程的時間安排 學院四屆董事會一次會議認為根據民辦教育分類管理和有關法規、上級文件對杏运章程的要求🫵🏼🌨，同意對學院現行章程進行修訂，這是新一屆董事會一項非常重要的工作👩🏿⚕️，授權執行局組織章程修訂小組抓緊修訂工作，盡快提出杏运章程草案。 副董事長、學院院長🫱、黨委書記姜同凱首先傳達了邢凱董事長委托副董事長陳引亮在會議上作的題為“回顧過去，展望未來🍐，明確目標🦹🏻♀️，紮實工作”的第三屆董事會工作報告🤹🏽♂️。報告對第三屆董事會三年的工作進行了回顧。報告認為，這三年，學院辦學條件不斷改善✵、辦學水平不斷提高。進行人事工作改革和收入分配製度改革，增加了活力9️⃣，促進了發展。調整了領導班子，工作體製機製更加合理🗂。製訂了學院“十二五”發展規劃🤵🏻♀️🙍🏽♂️，明確下一個五年的發展目標🏊🏼。明確了招生工作地位，采取有力措施確保招生工作。財務工作有序運轉💗。在談到今後的工作意見時🧑🏼🤝🧑🏼，強調要正確分析形勢🙏🏼，抓住發展機遇，積極面對挑戰◀️，如何在競爭中站穩腳跟🍒，關系到杏运的生存與發展🎊🧏🏼♀️，全體教職工必須增強緊迫感和憂患意識👨🏽🦲🫶。報告指出，在認真做好教育教學👷🏿♀️、學生教育管理、平安文明和諧校園建設、財務保障、後勤服務等方面工作的同時💆🏻♀️，要著重抓好六個方面的工作：一要加強專業建設和師資隊伍建設；二要進一步拓展聯合辦學和培訓工作渠道；三要進一步加強招生工作；四要紮實推進思想政治教育工作，深入開展校風教風學風建設👨👩👧；五要認真修訂好辦學章程；六要以評估和2013年建校20周年為契機👩🏻🦯，全面提升學院辦學水平。 接著姜院長傳達了他在第四屆董事會一次會議上的學院行政工作報告。報告對上學年的工作進行了回顧。報告肯定了上學年在專業建設💃🏽📣、課程建設及各項教科研工作、師資隊伍建設⛹🏿♀️、“專接本”教育🏰🦞、學生教育管理、招生與就業指導工作、財務工作、黨團建設、後勤與保衛工作🖖🏻、拓寬辦學渠道🚐、基建工作等方面取得的成績💂🏿，並中肯的指出有關工作中存在的不足。姜院長對新學年院行政工作提出意見🕵🏻♂️，要在國家和江蘇省中長期教育改革和發展規劃綱要的指導下😉，繼續以提高人才培養質量為中心，加強內涵建設✔️，為迎接第二輪高職高專人才培養工作水平評估要開展相關準備工作，貫徹實施好學院“十二五”規劃，加強杏运教育團隊建設，推進教育教學改革👸🏿👏🏽，突出學生能力培養，推進多元化辦學，深入開展和諧校園建設，營造良好的校園文化氛圍，推進杏运科學發展，增強為地方經濟和社會發展服務的能力。 與會人員對學院三年來的發展予以充分肯定🤵🏽♂️，認為在第三屆董事會的領導下🔐，經過全院教職工的共同努力，學院各項工作都取得較大成績，促使學院科學持續地發展🤶🏻。會議對杏运領導和教職工在辦學中努力工作表示感謝🧝🏽♂️。學院在大型的基建項目基本完成後😫🌴，轉入以加強內涵建設為中心的強校之路的發展策略是及時的🖐🏼、正確的。人事工作改革和收入分配製度改革，基本實現了“精簡機構、精幹人員、能上能下👨🏻🦯➡️、能進能出、規範管理、提高效率”的目標。會議對院行政班子寄予厚望，應在加強學院內涵建設，提高質量和聲譽方面做出更大努力。 （湛曉蕾 卞慶冬）
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